Hollanda’da 8,5 Milyon Euroluk İçecek Dolandırıcılığı Şüphesi: FIOD Toptancıya Baskın Yaptı

Hengelo ve Haaksbergen’de baskınlar

FIOD ekipleri salı günü Hengelo’daki Wegtersweg üzerinde bulunan Temiz Groothandel'e baskın düzenledi. İşletmenin muhasebe kayıtlarına el konuldu.

Aynı saatlerde Hengelo ve Haaksbergen'deki bazı ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Aramalarda muhasebe kayıtlarının yanı sıra soruşturma açısından delil olabileceği değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Hengelo'da yaşayan iki kardeş ile Enschede'den bir kişi gözaltına alındı. Leeuwarden kentinden bir kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

FIOD, şu aşamada dört kişinin şüpheli olduğunu belirtirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.

İçecek ithalatında sahte şirket zinciri iddiası

Soruşturmanın merkezinde, büyük miktarlarda meşrubatın uluslararası ticaretinde vergi kurallarının kötüye kullanıldığı şüphesi bulunuyor.

İddiaya göre şüpheliler, çeşitli şirketler üzerinden kurulan göstermelik işlemlerle büyük miktarlarda içecek ithal etti. Bu ürünler üzerinden ödenmesi gereken KDV'nin (Katma Değer Vergisi) hiç ödenmediği veya eksik ödendiği değerlendiriliyor.

Soruşturma, Vergi ve Gümrük İdaresi'nin yaptığı idari bir kontrol sırasında ortaya çıkan şüphelerin ardından başlatıldı.

Devletin vergi kaybı 8,5 milyon euro

FIOD'a göre olayda dört şirketin KDV zinciri dolandırıcılığına karışmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Bu yöntemde şirketler, Avrupa Birliği içerisindeki KDV kurallarından yararlanarak ürünleri KDV'siz şekilde satın alabiliyor. Ürünler daha sonra KDV eklenerek başka bir şirkete satılıyor ancak tahsil edilen KDV'nin vergi dairesine aktarılmadığı iddia ediliyor.

Soruşturmacılar, bu dosyada devletin uğradığı toplam vergi kaybını şimdilik 8,5 milyon euro olarak tahmin ediyor. Kesin miktarın soruşturmanın devamında belirleneceği bildirildi.

‘Hayalet şirketler’ de soruşturuluyor

Soruşturmada “ploffers” olarak adlandırılan ve KDV'nin tahsil edilip vergi makamlarına aktarılmaması amacıyla kullanıldığı öne sürülen şirketlerin de önemli rol oynadığı belirtiliyor.

İddiaya göre üç şirket, diğer AB ülkelerindeki tedarikçilerden sıfır KDV oranıyla içecek satın aldı. Daha sonra ürünler yüzde 9 KDV ile dördüncü bir şirkete satıldı. Bu şirket ise ödediği KDV'yi vergi dairesine ödemesi gereken KDV'den mahsup etti.

FIOD, ürünlerin gerçekte Hollanda'daki alıcıya ulaştığını ancak faturalandırma işlemlerinin söz konusu “ploffer” şirketler üzerinden gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

28 milyon euroluk ticaret inceleniyor

Soruşturmada, üç tedarikçinin yanı sıra dört başka şirketin daha “ploffer” olarak kullanılmış olabileceği şüphesi bulunuyor. Toplam yedi şirketin, aynı ana alıcıya yaklaşık 28 milyon euro değerinde ürün teslim ettiği tespit edildi.

Taşımacılık şirketlerinin rolü de araştırılıyor

De Twentsche Courant Tubantia gazetesine konuşan kaynaklar, soruşturmayı “çok büyük” olarak nitelendirirken, bazı Hollandalı taşımacılık şirketlerinin de söz konusu ağın içinde yer almış olabileceğini öne sürdü. Ancak bu şirketlerin hangileri olduğu henüz açıklanmadı.

FIOD'un soruşturması devam ederken, olayın toplam mali boyutu ve şüphelilerin her birinin rolü henüz kesinleşmiş değil.