Berlin’de Milyonluk Kara Para Operasyonu: 189 Hesap Bloke Edildi, 4 Zanlı Tutuklandı

Berlin ve Brandenburg’da düzenlenen geniş çaplı operasyonda 16 adres arandı. 330 bin euronun üzerinde nakit para, 639 bin euro değerinde altın külçeleri, elmas, lüks saatler ve Lamborghini ele geçirildi. Banka hesaplarında yaklaşık 2 milyon euro güvence altına alındı.

Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmaya göre şüphelilerin, 2024 yılından bu yana çok sayıda şirket ve banka hesabından oluşan karmaşık bir ağ kurdukları öne sürülüyor.

İddialara göre bu sistemde Portekizli paravan kişilerden ve sahte kimlik bilgilerinden yararlanılarak şirketler kurulmuş veya mevcut şirketler devralınmış, ardından farklı isimler üzerinden banka hesapları açılmış olabilir.

Bu hesaplardan geçen yüksek meblağlı paraların birden fazla işlem zinciri üzerinden aktarılmasıyla paranın gerçek sahiplerinin ve transferlerin arkasındaki nedenlerin gizlenmeye çalışıldığı değerlendiriliyor.

Aramalarda Portekiz pasaportları, bazı sahte pasaport ve kimlik kartları ile farklı kişilerin adına düzenlenmiş banka kartlarının bulunması da soruşturmanın önemli unsurları arasında yer aldı.

Soruşturma genişleyebilir

Berlin Savcılığı ve Eyalet Kriminal Polis Dairesi, soruşturmayı suç örgütü kurma şüphesi, kara para aklama ve ödeme hizmetlerinin denetimine ilişkin mevzuata aykırılık iddiaları kapsamında sürdürüyor.

Yetkililer, ele geçirilen dijital cihazların, belgelerin, şirket kayıtlarının ve para transferlerinin incelenmesine devam edildiğini bildirdi. Olası başka şüphelilerin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor

Önemli not: Dört zanlının tutuklanmış olması suçlu bulundukları anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve haklarındaki iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek.

Kaynak: Berlin Polisi — 15 Ekim 2026 tarihli resmî açıklaması⁠.