Hollanda'da 5 kişi 2 milyon euroluk sağlık ödeneği dolandırıcılığından yakalandı

Hollanda İş Müfettişliği’ne (Nederlandse Arbeidsinspectie) bağlı soruşturma birimi, sağlık sektöründe dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında beş kişiyi gözaltına aldı. Yetkililere göre şüpheliler, sağlık hizmetleri için ayrılan kamu kaynaklarını kullanarak milyonlarca euroyu sistem dışına çıkardı.

Soruşturmaya göre usulsüzlükler 2023 yılından itibaren gerçekleştirildi. Şüphelilerin faaliyetlerini dört farklı sağlık vakfı üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Bu vakıfların sağlık hizmeti sunma faaliyetleri 2024 yılında sona erdirilmiş olmasına rağmen, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerine daha sonra da devam ettiği öne sürüldü.

Müfettişlerin açıklamasına göre şüpheliler, “katvanger” olarak bilinen ve yalnızca kâğıt üzerinde şirket veya banka hesabı sahibi görünen kişileri kullandı. Gerçekte ise bu yapıların kontrolünün başka kişilerde olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre söz konusu dört vakfa toplam yaklaşık 5 milyon euro sağlık fonu aktarıldı. Bu paranın önemli bir bölümünün amacına uygun kullanılmadığı ve farklı yöntemlerle başka hesaplara yönlendirildiği iddia ediliyor.

Araştırmada, dört vakfın mali işlemlerinin birbirine sıkı şekilde bağlı olduğu belirlendi. Resmiyette ayrı kuruluşlar olarak faaliyet göstermelerine rağmen, vakıfların birbirleriyle bağlantılı kişiler tarafından yönetildiği değerlendiriliyor.

Yetkililer, yaklaşık 800 bin euronun şüphelilerden birine ait şahıs şirketine aktarıldığını tespit etti. Bir diğer 800 bin euroluk transferin ise bir geçici işçi bulma şirketine yapıldığı belirlendi. Ancak soruşturma kapsamında her iki şirketin de çok az sayıda çalışanı bulunduğu veya hiç personel istihdam etmediği ortaya çıktı. Buna rağmen bu ödemelerle personel hizmeti alınıyormuş izlenimi verildiği öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra 500 bin eurodan fazla paranın da şüphelilere ait yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Müfettişler, toplamda 2 milyon eurodan fazla paranın kara para aklama kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin evleri, bir tatil evi, iki iş yeri ve iki depoda arama yapıldı. Aramalarda ortaya çıkan lüks saatler, markalı kıyafetler, nakit para, gayrimenkuller ve yedi lüks otomobile el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü ve yeni göz altıların da gündeme gelebileceği belirtildi.
©Sonhaber.eu