Hollanda'da 38 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Operasyonu: Altı Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon sırasında bir şüpheli, polis baskınına engel olmaya çalışırken kapıyı zincirli testereyle bloke etmeye çalıştı. Çıkan olayda kolundan yaralanan kişinin durumunun daha sonra ciddi olmadığı açıklandı.

Soruşturma 2024 yazında başladı

"Lunata" kod adı verilen soruşturma, Amsterdam polisi ile Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD) ortak çalışmasıyla 2024 yazında başlatıldı.

Soruşturmanın merkezindeki muhasebeci, kara para aklamanın yanı sıra sahtecilik ve suç örgütüne üyelik şüphesiyle de soruşturuluyor.

Yetkililer, yürütülen incelemeler sonucunda muhasebecinin kardeşi de dahil olmak üzere beş kişinin daha şüpheli olarak tespit edildiğini bildirdi.

Suç gelirlerinin kaynağı: Sübvansiyon dolandırıcılığı, sağlık fonları ve uyuşturucu ticareti

Savcılığa göre şüpheliler, kamu destekleriyle ilgili dolandırıcılıklardan, sağlık sektöründeki usulsüzlüklerden ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı oldu.

Yetkililer, grubun Amsterdam bölgesinde tanınan bazı suçlular adına da kara para aklama faaliyetleri yürüttüğünden şüpheleniyor.

Sahte şirketler ve karmaşık para transferleri

Soruşturma kapsamında, para aklama faaliyetlerinin sahte faturalar düzenlenerek gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Savcılık açıklamasında, para hareketlerini "karmaşık havale ağları ve sürekli el değiştiren meblağlar" olarak tanımladı. İddialara göre, paranın gerçek kaynağını gizlemek amacıyla çok sayıda paravan şirket kuruldu.

Operasyonlarda büyük miktarda nakit para, onlarca banka kartı, lüks saatler ve çeşitli araçlara el konuldu.

Şüpheliler tutuklu kalacak

Gözaltılar 19 Mayıs'ta gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, soruşturmanın selameti açısından kamuoyuna hemen duyurulmadı.

Hollanda'da ağır suç soruşturmalarında uygulanan "kısıtlı iletişim" tedbiri kapsamında şüphelilerin yalnızca avukatlarıyla görüşmesine izin verildi.

Mahkemenin ön inceleme dairesi, ana şüphelinin en az 90 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Diğer beş şüphelinin tutukluluk süresi ise en az iki hafta daha uzatıldı.

Yeni gözaltılar gündeme gelebilir

Amsterdam Mali Suçlar Birimi ile FIOD uzmanlarından oluşan soruşturma ekibi, dosya üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların da yapılabileceğini belirtti.