Almanya ve Hollanda’da Türk Şüphelilere Yönelik Büyük Operasyon: 210 Milyon Euroluk Altın Ağı Araştırılıyor

450 polis ve gümrük görevlisi operasyona katıldı

Alman ve Hollandalı soruşturma makamları, Europol’ün desteğiyle iki ülkede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisi katılırken, Almanya’nın çeşitli eyaletleri ile Hollanda’da yaklaşık 40 ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Operasyon, Köln Savcılığı, Aşağı Bavyera ve Köln emniyet birimleri, Rotterdam Savcılığı ve Rotterdam Liman Polisi tarafından yürütüldü.

Suç gelirleri altına çevriliyordu

Soruşturma makamları, şüphelilerin “üçüncü kişilere hizmet” kapsamında kara para aklama ve kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünden şüpheleniyor.

İddialara göre şebeke, her yıl suç faaliyetlerinden elde edilen on milyonlarca euro nakit parayı gizleyerek resmi denetimlerin dışında tutuyor ve Türkiye’ye aktarıyordu.

Yetkililer, paranın önemli bölümünün başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiğini değerlendiriyor.

Eski ve hurda altınlar eritilerek külçe yapıldı

Soruşturmanın dikkat çeken bölümünü ise altınların hazırlanma yöntemi oluşturuyor. Şebekenin nakit parayla bağlantılı kuyumculardan eski ve hurda altın satın aldığı, bunları suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen diğer altın takılarla birlikte eriterek külçe altına dönüştürdüğü öne sürülüyor.

Hazırlanan altınların daha sonra Almanya’dan Türkiye’ye kara veya hava yoluyla taşındığı belirtiliyor.

Karayolu taşımacılığında ise altınların gizlenmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış araçların kullanıldığı iddia ediliyor.

Altınlar Türkiye’de yeniden işlendi

Soruşturma makamlarının iddiasına göre Türkiye’ye ulaştırılan altınlar burada yeniden işleniyor veya değerli altın takıların satın alınmasında kullanılıyordu.

Daha sonra bu işlemler karşılığında elde edilen varlıkların, kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı öne sürüldü.

Bazı altın ve mücevherler yeniden Almanya’ya getirildi

Yetkililer, Türkiye’de satın alınan bazı mücevherler ile işlenmiş altın külçelerinin de gümrük kurallarına aykırı şekilde yeniden Almanya’ya sokulduğundan şüpheleniyor.

Soruşturmanın, Almanya ve Hollanda üzerinden yürütülen para ve altın trafiğinin yanı sıra Türkiye bağlantısını da kapsamlı şekilde ele aldığı bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre şebekenin 6 yıl boyunca yaklaşık 1 ila 4 ton altını Türkiye’ye taşıdığı değerlendiriliyor. Bu altınların toplam değerinin ise 210 milyon euroya kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.